Theo bản cáo trạng ngày 15/12 của VKSNDTC, Nguyễn Đức Kiên bị truy tố về nhóm các hành vi sau đây: kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và trốn thuế. Tuy nhiên, xung quanh vụ “bầu” Kiên, vẫn còn rất nhiều “bí ẩn”.
Nguyên Phó chủ tịch ACB không phải chịu trách nhiệm về hậu quả làm thất thoát tiền.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" do liên quan đến việc uỷ thác gửi tiền nêu trên. Cáo trạng nêu rõ ông Phạm Trung Cang có tham gia cuộc họp của Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB vào ngày 22-3-2010 đề ra chủ trương uỷ thác cho các cá nhân gửi tiền tại các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, ngày 31-12-2010, ông Cang có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Ngân hàng ACB khi Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 chưa có hiệu lực thi hành và đã được ngân hàng chấp nhận. Do đó, ông Cang không phải chịu trách nhiệm về hậu quả làm thất thoát số tiền 718,9 tỷ đồng.
Vì thế, ngày 12-12-2013, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Phạm Trung Cang. Đối với Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hoà, bị can chỉ là người thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Thường trực HĐQT và "bầu Kiên" nên cơ quan điều tra xét thấy không cần thiết phải xử lý hình sự và đã có văn bản đề nghị xử lý hành chính nghiêm khắc đối với ông Hòa.
VKSNDTC đưa ra cáo trạng đề nghị truy tố "Bầu" Kiên về bốn tội dành.
Và món nợ 264 tỷ đồng với Tập Đoàn Hòa Phát
Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (Mã CK: HPG) vừa công bố báo cáo bán niên 2013 ghi nhận khoản thu ngắn hạn đến ngày 30/6 là 318 tỷ đồngtăng 25 tỉ đồng so với đầu năm và chiếm tỉ trọng cao nhất là phần nhận chuyển nhượng cổ phần trị giá 264 tỉ đồng (không đổi so với đầu năm) từ một cổ đông tại một công ty con của Hòa Phát..
Tuy nhiên tại thời điểm trên, Hòa Phát vẫn chưa nhận được số cổ phần chuyện nhượng nên phải thực hiện trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi trị giá 264 tỉ đồng. Theo tập đoàn này, khả năng thu hồi khoản cổ phần này phụ thuộc vào kết quả vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng cũng như kết quả thương lượng của các bên liên quan.
Trước đó, Hòa Phát xác nhận đã từng ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 20 triệu cổ phần Công ty CP Thép Hòa Phát (Hòa Phát sở hữu 88% vốn điều lệ) từ một cổ đông là Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội (do Bầu Kiên làm chủ tịch) và đã thanh toán tiền đầy đủ. Tuy nhiên, Bầu Kiên đã chỉ đạo đem số cổ phần trên đem thế chấp tại Ngân hàng ACB từ trước nhằm bảo đảm cho việc phát hành số trái phiếu trị giá 800 tỉ đồng của Công ty Đầu tư ACB Hà Nội.
Sự việc này khiến Tập đoàn Hòa Phát không thể nắm toàn bộ cổ phần ở công ty con, đồng thời có nguy cơ mất trắng số tiền trên bởi Hòa Phát đã thực hiện giao dịch sau khi Bầu Kiên đem số cổ phần trên thế chấp ở ngân hàng.
TĐHP vẫn đang phải "ôm" món nợ 264 tỷ đồng của "bầu" Kiên
“Bầu” Kiên bị Huyền Như lừa 719 tỉ đồng
Liên quan tới vụ Nguyễn Đức Kiên, ngày 18-10, Viện KSND tối cao cho biết vừa ra cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TP HCM và nhiều đơn vị, cá nhân khác trên địa bàn Hà Nội và TPHCM.
Cũng được coi là một trong các vụ “đại án” tham nhũng, VKS đề nghị truy tố bị can Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, thường trú ở phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM), nguyên Quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank, chi nhánh TP HCM về 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Cùng với “siêu lừa” này, còn có 22 bị can liên quan khác bị truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cho vay lãi nặng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Được biết, ngày 22-3-2010, Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB và Nguyễn Đức Kiên đồng ý về việc ủy thác cho các cá nhân gửi tiền VND và USD tại các tổ chức tín dụng, từ ngày 27-6-2011 đến 5-9-2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và uỷ quyền cho Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hoà thực hiện uỷ thác số tiền 718,9 tỷ đồng cho 19 nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiết kiệm vào Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh chiếm đoạt.
Theo cáo trạng VKS đưa ra, từ tháng 3-2010 đến tháng 9-2011, để chiếm đoạt tiền của các cơ quan, đơn vị, cá nhân Huỳnh Thị Huyền Như đã lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank, chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP HCM tự thỏa thuận lãi suất vay tiền rồi làm giả 8 con dấu của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và 7 công ty, 2 ngân hàng Vietinbank và nhiều cá nhân, đơn vị khác để lừa đảo chiếm đoạt tiền của 9 công ty, 4 ngân hàng, 3 cá nhân với tổng số tiền gần 4.000 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đơn vị, Huỳnh Thị Huyền Như còn có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan tổ chức. Cụ thể là làm giả 8 con dấu của Ngân hàng Vietinbank (chi nhánh Nhà Bè), Công ty TNHH đầu tư Phúc Vinh, Công ty CP đầu tư Thịnh Phát, Công ty CP TM&ĐT Hưng Yên, Công ty CP ĐT&TM An Lộc, Công ty CP Bảo hiểm toàn cầu, Công ty Đức Minh Quang, Công ty CP CK Saigonbank-Beraja. Ngoài ra bị can còn làm giả hồ sơ, làm giả 110 hợp đồng tiền gửi, làm giả nhiều hợp đồng hồ sơ mở tài khoản, hợp đồng vay tiền bằng thẻ tiết kiệm…
(ĐSPL) - Minh Hiền (tổng hợp)